Protocolos de Investigações Corporativas e Diligências Internas
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Programa sujeito a alterações.
Em meio aos inúmeros escândalos e casos de corrupção e fraudes corporativas nas últimas décadas, a necessidade de desenvolver um trabalho técnico e muito bem elaborado, é vital para as equipes encarregadas dos trabalhos de apuração tomarem os devidos cuidados nas investigações de práticas ilícitas dentro das empresas.
OBJETIVO
Oferecer uma visão técnica sobre os procedimentos e alguns padrões para a condução de uma investigação, capacitando a audiência no planejamento e passos para execução do trabalho no âmbito corporativo,
PÚBLICO-ALVO
O tema é de interesse para profissionais das áreas de Auditoria (externa e interna), Controladoria, Contábil-Fiscal, Peritos Contábeis, Governança, Riscos, Compliance, Due-diligences.
ilustrados com a exposição de casos práticos e importantes alertas.
PRÉ-REQUISITOS
Preferencialmente, profissionais graduados em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou Economia.
BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE
Combinar a aplicação das técnicas durante os trabalhos de investigação de fraudes com estudos de casos reais.
BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO
Preparar suas equipes de auditores, inspetores e gestores encarregados de eventuais apurações de conflitos ou fraudes, salvaguardando o trabalho, evitando exposições indevidas ou exageros durante trabalhos de investigações.
METODOLOGIA
Aulas expositivas ilustradas com exemplos práticos e discussão de casos.
PROGRAMA
- Contexto operacional: entendimento dos processos e riscos;
- Análise de eventos e tipificação das fraudes;
- Referências técnicas;
- Conceitos, origem de denúncias, fontes de apuração;
- Prevenção à lavagem de dinheiro – “red flags”;
- Referências TCU, AFCE, FBI e Forensic Risk Alliance;
- Referências práticas;
- Os casos mais emblemáticos dos últimos 20 anos;
- Visão geral dos protocolos de apuração e investigação da Força-Tarefa da Operação Lava Jato;
- Lições Aprendidas.
LOCALIZAÇÃO
IBEF-Rio, na Av. Rio Branco, 156, Conj. 402/4º andar – Ala C, Centro-RJ - (Fácil acesso com localização privilegiada sobre a Estação Carioca do Metrô, em frente ao VLT, a 100 m do Estacionamento Ed. Garagem - Menezes Cortes - e a 5 min. do aeroporto Santos Dumont).
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Realização
