OBJETIVO

Capacitar profissionais das áreas de gestão de riscos, de compliance, de controles internos, de auditoria, de governança corporatıva ou de outras áreas que lidam com riscos para que possam implantar, operar, revisar e melhorar seus modelos de gestão de riscos.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais das áreas de gestão de riscos, de compliance, de controles internos, de auditorıa, de governança corporativa ou de outras áreas relacionadas a riscos.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE

Capacitação de forma prática e efetiva do profissional para a implantação de um modelo robusto de ERM – Enterprise Risk Management alinhado com as melhores práticas do mercado.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO

O curso fornece recursos que permitem implantar, operar, revisar e melhorar seus modelos de gestão de riscos.

METODOLOGIA

A metodologia consiste de 2 partes: a Transferência de Conhecimento que se dá por meio de aulas online gravadas, e-book, exercícios dirigidos, leituras complementares e a Implantação do Conhecimento que ocorre por meio da aplicação de templates na própria empresa para que o aluno possa transformar o conhecimento teórico em um aprendizado aplicado e que possa gerar valor.

PROGRAMA

Conceitos / Fundamentos de Gestão de Riscos

• Definição de riscos;
• Definição de Vulnerabilidades;
• Definição da dinâmica do risco;
• Definição de gestão de riscos;
•  Definição de Standard gestão de riscos;
• Definição de Framework de gestão de riscos;
• Apresentação de um framework básico de gestão de riscos: ARP Analytics;
• Apresentação da Tríade de gestão de riscos;
• Definição de Apetite/ Tolerância a riscos;
• Apresentação dos principais erros nos modelos de mensuração de riscos;
• Apresentação das limitações das Matrizes de Riscos;
• Apresentação dos principais Red Flags em Gestão de Riscos para a alta gestão.

 Identificação de Riscos

•  Definir de riscos externos/ emergentes e riscos internos;
• Conceituar risco crítico;
• Definir as principais formas de identificação de riscos críticos;
• Definir Fatores Críticos de Sucesso;
• Definir Missão;
• Definir Proposta de Valor;
• Definir Valores;
• Definir Visão de Futuro/ Shared Vision;
• Definição de Riscos Críticos;
• Apresentação do conceito de Scenario Analysis;
• Apresentação da metodologia PESTER Analysis;
• Definição de Drivers (Direcionadores) Iniciais;
• Avaliação do Impacto no cenário;
• Avaliação da possibilidade de ocorrência;
• Apresentação da Matriz de Relevância;
• Confecção da Matriz de Relevância;
• Definição dos Drivers Críticos;
• Definição dos Limiting Points (Limites Extremos);
• Apresentação dos qualificadores e das tabelas de qualificação;
• Descrição dos macro-cenários;
• Definição dos riscos emergentes;
• Definição de riscos externos/ emergentes e riscos internos;
• Identificar os riscos críticos que afetam os Fatores Críticos de Sucesso;
• Apresentar o Canvas Business Model;
• Identificar Riscos Críticos no Canvas Business Model;
• Apresentar o Business Scorecard (Mapa Estratégico);
• Identificar Riscos Críticos no Business Scorecard (Mapa Estratégico);
•  Definição e conceitos básicos;
• Apresentação das fontes básicas de coleta de dados e de informações;
• Apresentação dos principais canais de coleta de dados e de informações;
• Apresentação dos principais canais para auxiliar na realização de pesquisas;
• Explanar sobre a técnica de Entrevista;
• Explanar sobre a técnica de Workshops;
• Explanar sobre a técnica de Brainstorming;
• Explanar sobre a técnica de Brainwriting;
• Explanar sobre a técnica de Mapa Mental;
• Explanar sobre a técnica de Quadro de Ideias;
• Definir processo de negócio;
• Definir mapeamento de processo;
• Definir robustez de processo;
• Definir pontos de fragilidade de processo crítico;
• Definir ações de alinhamento de processo crítico;
• Definir análise de ponto de fragilidade;
• Apresentar a técnica Walkthrough Analysis;
• Apresentar a técnica do Brown Paper;
• Definir descritivo de risco crítico;
• Listar os principais motivos para a realização da tarefa descritivo de riscos críticos;
• Apresentar a técnica de confecção do descritivo de risco crítico.

Apetite/ Tolerância a Risco

• Definição de Apetite a Riscos;
• Definição de Tolerância a Riscos;
• Definição de Capacidade Global de Tomada de Riscos;
• Definição de Transferência de Riscos;
• Definição de Mutualização de Riscos;
• Definição de Limite de Retenção de Riscos;
• Definição de Capacidade de Retenção de Riscos;
• Explanar sobre o conceito de Apetite a Riscos;
• Explanar sobre o conceito de Tolerância a Riscos;
• Apresentar o processo para a definição do Apetite/ Tolerância a Risco utilizando o Canvas Business Model;
• Apresentar a hierarquia dos graus de resiliência;
• Explanar os graus de resiliência corporativos;
• Definir os indicadores críticos;
• Definição de Capacidade Global de Tomada de Riscos;
• Definição de Capacidade de Retenção;
• Definição de Limite de Retenção;
• Definição de Limite de Transferência;
• Apresentação da Tabela de Indicadores Críticos;
• Definição de Limite de Retenção de Riscos;
• Explanação de um modelo de cálculo da Capacidade Global de Tomada de Riscos;
• Explanação de um modelo de cálculo do Limite de Retenção de Riscos;
• Apresentação da estrutura do processo de avaliação dos limites de retenção e de transferência de riscos;
• Apresentação da estrutura do processo de avaliação dos limites de tolerância e de transferência de riscos.

Risk Assessment/ Avaliação de Riscos

• Definição de Avaliação de Riscos;
• Apresentação de Matriz de Cenários;
• Confecção da Matriz de Cenários;
• Apresentação da Perda Máxima Provável;
• Apresentação do Dano Máximo Possível;
• Definição de Avaliação de Riscos;
• Apresentação da Ferramenta Bow-Tie Analysis;
• Confecção da Ferramenta Bow-Tie Analysis;
• Definição dos modelos de mensuração de riscos;
• Definição de Quantificação de Impacto;
• Apresentação de um modelo de Quantificação de Impacto;
• Apresentação da variável Financeira;
• Apresentação da variável Recovery;
• Apresentação da variável Imagem;
• Apresentação da variável Legal;
• Aplicação de um modelo de Quantificação de Impacto;
• Definição dos modelos de mensuração de riscos;
• Definição de Estimativa de Probabilidade;
• Apresentação de um modelo de Quantificação de Impacto;
• Apresentação da variável Histórico de Ocorrências;
• Apresentação da variável Exposição;
• Apresentação da variável Efetividade dos Controles (Índice de Vulnerabilidade);
• Apresentação da variável Variável Complementar;
• Aplicação de um modelo de Estimativa de Probabilidade;
• Apresentação do conceito de Variável Complementar;
• Apresentação das principais Variáveis Complementares;
• Explanar a importância das Variáveis Complementares e seus efeitos nos processos de mensuração de riscos.

Apresentação de Riscos

• Apresentação das categorias de riscos;
• Explanar a importância das categorias de riscos nos modelos de mensuração;
• Explanar a importância das categorias de riscos nos modelos de mitigação de riscos;
• Apresentar as principais categorias de riscos existentes;
• Apresentação dos modelos de mensuração de riscos;
• Comparação dos modelos de mensuração de riscos;
• Apresentação dos erros mais comuns em mensuração de riscos;
• Apresentação do conceito de correlação de riscos;
• Apresentação da Matriz de Risco Paramétrica;
• Confecção da Matriz de Riscos Paramétrica;
• Apresentação da Matriz de Risco Referencial;
• Confecção da Matriz de Riscos Referencial.

Avaliação da Efetividade dos Controles/ Vulnerabilitty Assessment

• Apresentação do conceito Vulnerability Assessment;
• Apresentação do Índice de Vulnerabilidade – IV (Efetividade dos Controles);
• Apresentação do IV Web;
• Realização de um Vulnerability Assessment utilizando o IV Web;
• Apresentar Heat Maps de Vulnerabilidades;
• Apresentar Matriz de Criticidade;
• Apresentação do conceito de correlação entre risco e vulnerabilidade (controles);
• Apresentação do conceito de parametrização;
• Apresentação do Check List Paramétrico;
• Definição de grupos tipos e sub-grupos de parâmetros;
• Cofecção do Check List Paramétrico.

Mitigação de Riscos

• Apresentação do conceito de Mitigação de Riscos;
• Apresentação do Plano de Mitigação de Riscos;
• Confecção de um Plano de Mitigação de Riscos;
• Reapresentação do conceito de Mitigação de Riscos;
• Reapresentação dos 5 pilares dos controles (mecanismos/ sistemas de proteção);
• Apresentação da ferramenta Ishikawa;
• Aplicação da ferramenta Ishikawa;
• Reapresentação do conceito de vulnerabilidade;
• Reapresentação do conceito de controle;
• Apresentação da ferramenta 5W2H;
• Aplicação da ferramenta 5W2H;
• Apresentação do conceito de Mitigação de Riscos;
• Apresentação da Ficha de Risco;
• Confecção da Ficha de Risco;
• Confecção do Check List Paramétrico;
• Apresentação do Plano de Mitigação de Riscos;
• Confecção de um Plano de Mitigação de Riscos.

Planos Críticos

• Definição de Gestão de Riscos;
• Apresentação do Plano de Gestão de Riscos;
• Explanação do Plano de Gestão de Riscos;
• Confecção do Plano de Gestão de Riscos (Resumido);
• Definição do Cenário de Risco;
• Definição da Dinâmica do Risco;
• Definição da Sequência de Ações de Contingência;
• Definição da Cadeia de Acionamento;
• Definição do Nível de Informação Necessária;
• Definição do Script de Acionamento;
• Definição das informações complementares;
• Apresentação do Plano de Contingência;
• Apresentação dos Anexos;
• Confecção de um Plano de Contingência Resumido;
• Definição de crise;
• Diferenciação entre risco e crise;
• Apresentação dos objetivos de um Plano de Gestão de Crises;
• Apresentação das fases de um Plano de Gestão de Crises;
• Definição de Gabinete de Crise;
• Apresentação das funções críticas de um Gabinete de Crise;
• Apresentação dos processos de acionamento de um Gabinete de Crise;
• Apresentação das Políticas de Comunicação;
• Apresentação dos Protocolos de Comunicação (Comunicado & Position Paper);
• Confecção de um Comunicado;
• Confecção de um Position Paper;
• Apresentação dos principais treinamentos voltados para a Gestão de Crises;
• Apresentação das principais ferramentas de monitoramento voltadas para a Gestão de Crises;
• Apresentação dos principais pontos em uma estratégia de comunicação;
• Apresentação dos principais pontos em um comunicado;
• Apresentação do conceito de Continuidade de Negócio;
• Definição do Cenário de Risco;
• Explanação sobre parcerias estratégicas em um cenário de continuidade do negócio;
• Explanação sobre contratos e SLAs em um cenário de continuidade do negócio;
• Apresentação do Plano de Continuidade do Negócio;
• Apresentação dos Anexos;
• Confecção de um Plano de Continuidade do Negócio Resumido.

Governança & Maturidade de Riscos

• Definição de Governança de Risco;
• Citar os principais motivos e importância da Estrutura de Governança de Risco;
• Apresentação da Estrutura de Governança de Risco;
• Explanação dos papéis de cada área em uma estrutura de Governança de Risco;
• Definição do conceito de Maturidade de Risco;
• Citar os principais pontos a serem observados para a definição do nível de maturidade de uma organização;
• Apresentação de um modelo de avaliação do nível de maturidade de uma organização;
• Citar as principais vantagens da melhoria do aumento do nível de maturidade de uma organização.

LOCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO

Observações:

Integral: R$ 3.021,20

FOA - Funcionários de Organizações Associadas ao IBEF: R$ 2.265,75

Associados ao IBEF: R$ 1.510,60

O investimento inclui: Certificado, material didático e acesso à plataforma por 6 meses.